Taller 7 y 8: CONTROL DE OPERACIONES Y PLANES DE INERVENCIÓN DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
?Viernes, 23 de septiembre, de 9:30 a 11:00h
OBJETIVOS:
– Establecer medidas antifraude
– Evaluar y reducir riesgos inherentes
– Evaluar y reducir riesgos relevantes
– Implementar y evaluar controles
– Mejorar la cultura de cumplimiento
– Ampliar canales de comunicación
CONTENIDOS:
?Cuáles son los procesos y procedimientos del sistema de BGC.
?Qué procesos de diligencia son necesarios y a quiénes afectan.
?Qué herramientas son las útiles para la evaluación de los riesgos penales.
?Qué controles deben considerarse para la prevención, detección y gestión de los riesgos de cumplimiento.
?Cómo se despliegan los controles en entidades en las que se dispone de capacidad de gestión y en las que se carecen de ellas.
?Cuál es la finalidad de las cláusulas contractuales.
?Qué canales hay que establecer para promover las denuncias de sospechas de irregularidades en materia de BGC.
?Cuál se investigan los hechos que entrañen riesgos de BGC.
?Qué cautelas hay que adoptar.
?Cuáles es el contexto que debe analizar antes de elaborar un plan de medidas de BGC.
?Cuáles son las justificaciones normativas que exigen la implementación de planes de prevención, detección y corrección de medidas de BGC
?A qué procesos afecta.
?Cual es la metodología y estructura del Plan para alcanzar los objetivos de BGC
?Qué planificación debe llevarse a cabo.
?Qué tipos de objetivos debe complementar el plan de medidas de BGC.
?Cuáles son los criterios de aplicación para los objetivos de BGC.
?Cuáles son los elementos del Plan de BGC.
?Cómo debe realizarse el seguimiento, revisión y comunicación de los objetivos y acciones del Plan.
?Qué indicadores miden el desempeño del Plan.
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