Taller 7 y 8: CONTROL DE OPERACIONES Y PLANES DE INERVENCIÓN DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
📍Viernes, 23 de septiembre, de 9:30 a 11:00h
OBJETIVOS:
– Establecer medidas antifraude
– Evaluar y reducir riesgos inherentes
– Evaluar y reducir riesgos relevantes
– Implementar y evaluar controles
– Mejorar la cultura de cumplimiento
– Ampliar canales de comunicación
CONTENIDOS:
🔹Cuáles son los procesos y procedimientos del sistema de BGC.
🔹Qué procesos de diligencia son necesarios y a quiénes afectan.
🔹Qué herramientas son las útiles para la evaluación de los riesgos penales.
🔹Qué controles deben considerarse para la prevención, detección y gestión de los riesgos de cumplimiento.
🔹Cómo se despliegan los controles en entidades en las que se dispone de capacidad de gestión y en las que se carecen de ellas.
🔹Cuál es la finalidad de las cláusulas contractuales.
🔹Qué canales hay que establecer para promover las denuncias de sospechas de irregularidades en materia de BGC.
🔹Cuál se investigan los hechos que entrañen riesgos de BGC.
🔹Qué cautelas hay que adoptar.
🔹Cuáles es el contexto que debe analizar antes de elaborar un plan de medidas de BGC.
🔹Cuáles son las justificaciones normativas que exigen la implementación de planes de prevención, detección y corrección de medidas de BGC
🔹A qué procesos afecta.
🔹Cual es la metodología y estructura del Plan para alcanzar los objetivos de BGC
🔹Qué planificación debe llevarse a cabo.
🔹Qué tipos de objetivos debe complementar el plan de medidas de BGC.
🔹Cuáles son los criterios de aplicación para los objetivos de BGC.
🔹Cuáles son los elementos del Plan de BGC.
🔹Cómo debe realizarse el seguimiento, revisión y comunicación de los objetivos y acciones del Plan.
🔹Qué indicadores miden el desempeño del Plan.
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